Operação SEFAZ MG deflagra esquema de sonegação

sefaz-MG

postado por: , em 13/02/2017

Acompanhe mais sobre as notícias da Secretaria de Fazenda e Ministério Público do nosso país em nosso Blog! Hoje veremos mais sobre o esquema que desarticulou sonegação na cidade de Uberlândia! Não perca!

Operação de fiscalização

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) e o Ministério Público Estadual (MPE), com apoio da Polícia Militar, desarticularam, nesta sexta-feira (27/1), um esquema de sonegação fiscal praticado por empresas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A fraude consistia no aluguel de máquinas de cartão de crédito e débito de terceiros com a finalidade de ocultar faturamento das empresas.

A operação, denominada “Não Tem Preço”, teve o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, dois de condução coercitiva e cinco de prisão preventiva. Segundo as investigações, oito empresas estão envolvidas diretamente na fraude.

Como as máquinas de cartão de crédito e débito pertenciam a terceiros, as vendas não saíam em nome das empresas que comercializam as mercadorias ou prestavam os serviços, possibilitando, assim, a sonegação de impostos com a ocultação de faturamento e lavagem de dinheiro de origens diversas.

Mandados judiciais

Os mandados judiciais foram cumpridos em cinco residências, um escritório de advocacia e em duas empresas. Os cinco presos são sócios, administradores e procuradores das empresas. Uma grande quantidade de material foi apreendida, incluindo cerca de 30 computadores.

Coleta de provas

Após a análise dos dados serão identificados os terceiros que cediam os equipamentos – a legislação tributária veda tal prática – e o montante do prejuízo causado aos cofres públicos com a fraude.

As provas colhidas durante as investigações demonstram que ocorreu lavagem de dinheiro envolvendo empresas de factoring (fomento comercial), serviços de engenharia, representação comercial, comércio de madeiras e uma holding de instituições não financeiras.

A operação contou com a participação de quatro promotorias de Justiça de Uberlândia, 11 auditores fiscais da Receita Estadual e 50 policiais militares.



Fique por dentro de todas as notícias importantes do país através do nosso Blog! Conte ainda com nosso sistema de gestão financeira para a correta administração da sua empresa.